{"id":298,"date":"2018-09-28T15:15:24","date_gmt":"2018-09-28T15:15:24","guid":{"rendered":"https:\/\/lawtelier.2fdesign.it\/?p=298"},"modified":"2022-03-09T18:03:01","modified_gmt":"2022-03-09T18:03:01","slug":"icp-an-internal-program-to-protect-your-export","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lawtelier.it\/en\/hanz-giovanni-chiappetta-en\/icp-an-internal-program-to-protect-your-export\/","title":{"rendered":"ICP | An internal program to protect your export"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row full_width=&#8221;stretch_row_content_no_spaces&#8221;][vc_column]\n\t\t\t<!-- START News_1_nuovo REVOLUTION SLIDER 6.4.3 --><p class=\"rs-p-wp-fix\"><\/p>\n\t\t\t<rs-module-wrap id=\"rev_slider_26_1_wrapper\" data-source=\"gallery\" style=\"background:#ffffff;padding:0;margin:0px auto;margin-top:0;margin-bottom:0;\">\n\t\t\t\t<rs-module id=\"rev_slider_26_1\" style=\"\" data-version=\"6.4.3\">\n\t\t\t\t\t<rs-slides>\n\t\t\t\t\t\t<rs-slide data-key=\"rs-45\" data-title=\"Practices_1\" data-in=\"o:0;\" data-out=\"a:false;\">\n\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"\/\/www.lawtelier.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/news_new.jpg\" width=\"1920\" height=\"726\" class=\"rev-slidebg\" data-no-retina>\n<!--\n\t\t\t\t\t\t\t--><rs-layer\n\t\t\t\t\t\t\t\tid=\"slider-26-slide-45-layer-1\" \n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-type=\"text\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-rsp_ch=\"on\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-xy=\"x:c;y:m;\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-text=\"w:normal;s:46,46,25,15;l:25,25,13,8;\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-vbility=\"f,f,f,f\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-frame_999=\"o:0;st:w;\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tstyle=\"z-index:9;font-family:PT Serif;\"\n\t\t\t\t\t\t\t>NEWS \n\t\t\t\t\t\t\t<\/rs-layer><!--\n\n\t\t\t\t\t\t\t--><rs-layer\n\t\t\t\t\t\t\t\tid=\"slider-26-slide-45-layer-2\" \n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-type=\"shape\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-rsp_ch=\"on\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-xy=\"x:c;y:m;yo:36px,36px,20px,12px;\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-text=\"w:normal;s:20,20,11,6;l:0,0,13,8;\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-dim=\"w:200px,200px,111px,68px;h:2px,2px,1px,1px;\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-vbility=\"f,f,f,f\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-frame_999=\"o:0;st:w;\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tstyle=\"z-index:10;background-color:#ffffff;\"\n\t\t\t\t\t\t\t> \n\t\t\t\t\t\t\t<\/rs-layer><!--\n\n\t\t\t\t\t\t\t--><rs-layer\n\t\t\t\t\t\t\t\tid=\"slider-26-slide-45-layer-3\" \n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-type=\"shape\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-rsp_ch=\"on\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-xy=\"x:c;y:m;\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-text=\"w:normal;s:20,20,11,6;l:0,0,13,8;\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-dim=\"w:10000px,10000px,5557px,3428px;h:10000px,10000px,5557px,3428px;\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tdata-frame_999=\"o:0;st:w;\"\n\t\t\t\t\t\t\t\tstyle=\"z-index:8;background-color:rgba(0,0,0,0.2);\"\n\t\t\t\t\t\t\t> \n\t\t\t\t\t\t\t<\/rs-layer><!--\n-->\t\t\t\t\t\t<\/rs-slide>\n\t\t\t\t\t<\/rs-slides>\n\t\t\t\t<\/rs-module>\n\t\t\t\t<script type=\"text\/javascript\">\n\t\t\t\t\tsetREVStartSize({c: 'rev_slider_26_1',rl:[1240,1024,778,480],el:[400,768,960,720],gw:[1400,1400,778,480],gh:[400,450,350,350],type:'hero',justify:'',layout:'fullwidth',mh:\"0\"});\n\t\t\t\t\tvar\trevapi26,\n\t\t\t\t\t\ttpj;\n\t\t\t\t\tfunction revinit_revslider261() {\n\t\t\t\t\tjQuery(function() {\n\t\t\t\t\t\ttpj = jQuery;\n\t\t\t\t\t\trevapi26 = tpj(\"#rev_slider_26_1\");\n\t\t\t\t\t\tif(revapi26==undefined || revapi26.revolution == undefined){\n\t\t\t\t\t\t\trevslider_showDoubleJqueryError(\"rev_slider_26_1\");\n\t\t\t\t\t\t}else{\n\t\t\t\t\t\t\trevapi26.revolution({\n\t\t\t\t\t\t\t\tsliderType:\"hero\",\n\t\t\t\t\t\t\t\tsliderLayout:\"fullwidth\",\n\t\t\t\t\t\t\t\tvisibilityLevels:\"1240,1024,778,480\",\n\t\t\t\t\t\t\t\tgridwidth:\"1400,1400,778,480\",\n\t\t\t\t\t\t\t\tgridheight:\"400,450,350,350\",\n\t\t\t\t\t\t\t\tspinner:\"spinner2\",\n\t\t\t\t\t\t\t\tperspective:600,\n\t\t\t\t\t\t\t\tperspectiveType:\"local\",\n\t\t\t\t\t\t\t\teditorheight:\"400,768,960,720\",\n\t\t\t\t\t\t\t\tresponsiveLevels:\"1240,1024,778,480\",\n\t\t\t\t\t\t\t\tprogressBar:{disableProgressBar:true},\n\t\t\t\t\t\t\t\tnavigation: {\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tonHoverStop:false\n\t\t\t\t\t\t\t\t},\n\t\t\t\t\t\t\t\tfallbacks: {\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tallowHTML5AutoPlayOnAndroid:true\n\t\t\t\t\t\t\t\t},\n\t\t\t\t\t\t\t});\n\t\t\t\t\t\t}\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t});\n\t\t\t\t\t} \/\/ End of RevInitScript\n\t\t\t\tvar once_revslider261 = false;\n\t\t\t\tif (document.readyState === \"loading\") {document.addEventListener('readystatechange',function() { if((document.readyState === \"interactive\" || document.readyState === \"complete\") && !once_revslider261 ) { once_revslider261 = true; 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el_class=&#8221;news-content&#8221;][vc_column_inner el_class=&#8221;news-content-body no-title&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<h3 class=\"titolo-mob show-down-768\" style=\"text-align: left;\">ICP | An internal program to protect your export<\/h3>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]Hanz Giovanni Chiappetta and Marika Romani wrote an article on export control that will be published on the mechanical industry journal\u00a0<a href=\"https:\/\/issuu.com\/federazioneanima\/docs\/717_rivista_anima_bassa\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">&#8220;<strong><em>L&#8217;industria Meccanica<\/em>&#8220;<\/strong>\u00a0of September 2018<\/a>.<\/p>\n<h3 style=\"width: 100%!important; text-align: left!important; padding: 0px!important;\"><strong>UNA PROCEDURA INTERNA PER METTERE AL SICURO IL PROPRIO EXPORT<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"width: 100%!important; text-align: left!important; padding: 0px!important;\">I passi da seguire per controllare le attivit\u00e0 commerciali in Paesi critici<\/h3>\n<h3 style=\"width: 100%!important; text-align: left!important; padding: 0px!important;\">L&#8217;Europa sta predisponendo linee guida per aiutare l&#8217;imprenditore nella redazione del proprio Internal Compliance Programme<\/h3>\n<p>L\u2019export italiano cresce \u2013 dice l\u2019Istat nel suo ultimo rapporto \u2013 del 5,4%, e in generale continua a espandersi il commercio internazionale. In questo ambito la solidit\u00e0 di un\u2019impresa italiana sui mercati, e dunque la sua competitivit\u00e0, dipende molto dall\u2019attenzione nell\u2019adottare testi contrattuali per tutelarsi in caso di controversia internazionale. Non solo, \u00e8 importante anche la cu<em>ra nell\u2019implementare procedure interne \u2013 cosiddette di compliance \u2013 che dipendenti e collaboratori devono obbligatoriamente seguire, e che guidano l\u2019impresa nel negoziare e definire i rapporti contrattuali con controparti estere conformemente alla legge. Tra le diverse procedure aziendali da adottare vi \u00e8 quella di analizzare nello specifico, sotto diversi aspetti, l\u2019esportazione da effettuare. Uno di questi aspetti riguarda l\u2019ambito oggettivo dell\u2019esportazione: l\u2019imprenditore deve sempre analizzare il proprio prodotto da un punto di vista tecnico per accertare se il prodotto sia soggetto o meno ad alcune criticit\u00e0, per esempio, se si tratta di un bene a duplice uso (i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile, sia militare).<\/em><\/p>\n<p>Proprio a causa della loro peculiarit\u00e0, i prodotti dual use sono soggetti, in ambito nazionale ed europeo, a una specifica disciplina (in particolare, il Decreto legislativo 221\/2017 e il Regolamento CE 428\/2009) che ne subordina l\u2019esportazione all\u2019ottenimento di un\u2019autorizzazione emessa dall\u2019autorit\u00e0 competente. In Italia \u00e8 il ministero dello Sviluppo economico. Un altro aspetto attiene all\u2019ambito soggettivo dell\u2019esportazione e dunque ai soggetti coinvolti nell\u2019operazione commerciale. Gli esportatori italiani sono innanzitutto chiamati ad accertarsi che il proprio cliente non sia considerato dalla normativa applicabile come un soggetto con cui \u00e8 vietato avere rapporti commerciali. L\u2019imprenditore italiano deve anche considerare le criticit\u00e0 nascenti dalla normativa a cui le esportazioni verso un determinato paese possono essere soggette. \u00c8 risaputo infatti che i mercati assoggettati a sanzioni economiche internazionali, come ad esempio l\u2019Iran, pur essendo irrinunciabili per molte imprese italiane del settore metalmeccanico, presentino spesso problematiche in tal senso, ravvivate, purtroppo, dalle continue oscillazioni della politica internazionale. Spesso inoltre accade che l\u2019imprenditore italiano esporti contemporaneamente in differenti paesi che tra essi hanno rapporti conflittuali da un punto di vista politico e commerciale, e che la normativa di uno di tali paesi limiti o addirittura impedisca le esportazioni verso l\u2019altro paese \u201cnon gradito\u201d. Si pensi per esempio all&#8217;impresa italiana che esporta in Iran e che ha anche rapporti commerciali con gli Stati Uniti.<\/p>\n<h3 style=\"width: 100%!important; text-align: left!important; padding: 0px!important;\">Una procedura per difendersi dal rischio di violare la normativa<\/h3>\n<p>L\u2019imprenditore, al fine di svolgere, per ciascuna esportazione, tutti i necessari controlli e adottare tutte le procedure eventualmente prescritte dalla legge, avr\u00e0 la necessit\u00e0 di coinvolgere e istruire il proprio personale affinch\u00e9 quest\u2019ultimo agisca, quotidianamente, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa.<\/p>\n<p>Uno strumento che potrebbe venire in soccorso dell\u2019imprenditore \u00e8 il cosiddetto Internal Compliance Programme &#8211; o Icp &#8211; che \u00e8 costituito dall\u2019insieme delle procedure e policy, create e implementate da un\u2019impresa che hanno come obiettivo quello di garantire il rispetto dei controlli sulle esportazioni. Si tratta dunque di un programma interno realizzato dall\u2019impresa su misura, che tiene in considerazione la specifica attivit\u00e0 di export svolta dalla stessa.<\/p>\n<h3 style=\"width: 100%!important; text-align: left!important; padding: 0px!important;\">Cosa dovrebbe prevedere, quindi, un Icp?<\/h3>\n<p>Per aiutare l\u2019imprenditore nella redazione del proprio Icp, la Commissione dell\u2019Unione Europea e le autorit\u00e0 competenti degli Stati membri stanno predisponendo delle linee guida. Non \u00e8 ancora stata pubblicata la versione definitiva delle stesse ma il progetto \u00e8 attualmente consultabile sul sito del ministero dello Sviluppo economico. In base a tali linee guida un Icp dovrebbe contenere:<br \/>\nuna dichiarazione di impegno al rispetto della normativa sulle esportazioni; la struttura organizzativa aziendale con la suddivisione chiara e netta dei ruoli e delle responsabilit\u00e0; gli strumenti di cui l\u2019azienda si avvale per la formazione del personale; le procedure di controllo da adottare (ad esempio, quelle per comprendere se il bene pu\u00f2 essere esportato o se necessita di un\u2019autorizzazione); le regole da seguire per procedere con il continuo monitoraggio delle esportazioni, con i costanti controlli in merito all\u2019efficacia e attualit\u00e0 dell\u2019Icp adottato e con le azioni correttive in caso di comprovate violazioni della normativa; i metodi di conservazione dei documenti attestanti le procedure effettivamente implementate; le misure che impediscono ai soggetti coinvolti di violare l\u2019Icp e la normativa. Tutti gli aspetti sopra citati potrebbero quindi essere racchiusi in un manuale operativo aziendale da tenere sempre aggiornato. Tale strumento permetterebbe all\u2019imprenditore di ridurre le eventuali incertezze circa le policy e procedure aziendali, di rendere possibile un controllo sistematico e accurato delle proprie esportazioni e, soprattutto, gli consentirebbe di recuperare pi\u00f9 agevolmente le prove necessarie per dimostrare la correttezza e la diligenza del proprio operato in caso di contestazioni\u00a0da parte delle Autorit\u00e0, con la possibilit\u00e0, quindi, di eliminare o ridurre il rischio di essere sanzionato, o di ottenere una riduzione delle sanzioni applicabili. Un Icp \u00e8 ancora pi\u00f9 importante alla luce del fatto che il Regolamento CE 428\/2009 (relativo ai prodotti a duplice uso) dovrebbe essere a breve sostituito da un nuovo regolamento, che nella proposta subordina l\u2019ottenimento di alcune autorizzazioni (le cosiddette \u201cautorizzazioni globali\u201d) all\u2019attuazione di un efficace Icp. Inoltre un Icp sarebbe certamente d\u2019aiuto nella gestione di un export che ha come target paesi politicamente in conflitto. Si pensi per esempio alle esportazioni destinate In Iran e al rischio di essere sanzionati ai sensi della normativa statunitense. Un efficace Icp potrebbe contenere le procedure da seguire per non violare anche la normativa americana.<\/p>\n<p><strong>Anima<\/strong> organizza il 4 ottobre un workshop dedicato all\u2019export control in collaborazione con lo Studio Legale Lawtelier Avvocati Associati e il ministero dello Sviluppo economico che avr\u00e0 l\u2019obiettivo di illustrare pi\u00f9 approfonditamente le tematiche sopra trattate e di fornire informazioni pratiche agli imprenditori partecipanti.<\/p>\n<h3 style=\"width: 100%!important; text-align: left!important; padding: 0px!important;\"><strong>LE PAROLE CHIAVE<\/strong><\/h3>\n<h3 style=\"width: 100%!important; text-align: left!important; padding: 0px!important;\">Due diligence soggettiva<\/h3>\n<p>Gli esportatori italiani devono accertarsi che il cliente non sia considerato dalla normativa applicabile come un soggetto con cui \u00e8 vietato avere rapporti commerciali.<\/p>\n<h3 style=\"width: 100%!important; text-align: left!important; padding: 0px!important;\">Prodotti dual use<\/h3>\n<p>I beni dual use, ovvero \u201ca duplice uso\u201d, sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile, sia militare. L\u2019esportazione di beni dual use \u00e8 disciplinata da una variet\u00e0 di norme, criteri e procedure applicative che rispondono a esigenze di sicurezza nazionale e internazionale.<\/p>\n<h3 style=\"width: 100%!important; text-align: left!important; padding: 0px!important;\">Internal Compliance Programme (Icp)<\/h3>\n<p>\u00c8 l\u2019insieme di procedure e policy applicate da un\u2019impresa, in base alle esigenze della propria attivit\u00e0 di export, per garantire il rispetto dei controlli sulle esportazioni. Inoltre consente di recuperare agevolmente le prove per dimostrare la correttezza del proprio operato in caso di contestazioni.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;299&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221;][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/3&#8243;][vc_column_text css=&#8221;.vc_custom_1593604702248{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: contain !important;}&#8221; el_class=&#8221;sidebar-title news new&#8221;]<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">ICP | AN INTERNAL PROGRAM TO PROTECT YOUR EXPORT<\/h3>\n<p>[\/vc_column_text][vc_row_inner css=&#8221;.vc_custom_1585253883318{margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;background-color: #f5f5f5 !important;}&#8221;][vc_column_inner el_class=&#8221;sidebar-element first&#8221;][vc_column_text css=&#8221;.vc_custom_1589205387868{background-color: #002b49 !important;}&#8221; el_class=&#8221;sidebar-secondary-title&#8221;]<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">PROFESSIONALS<\/h3>\n<p>[\/vc_column_text][vc_widget_sidebar sidebar_id=&#8221;sidebar-professionals&#8221;][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner css=&#8221;.vc_custom_1585164688386{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;background-color: #f5f5f5 !important;}&#8221;][vc_column_inner el_class=&#8221;sidebar-element&#8221;][vc_column_text css=&#8221;.vc_custom_1585253646573{background-color: #002b49 !important;}&#8221; el_class=&#8221;sidebar-secondary-title&#8221;]<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">PRACTICES<\/h3>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"\/en\/practices\/international-commercial-transaction\/\">International Commercial Transactions<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][vc_row_inner css=&#8221;.vc_custom_1585164688386{margin-right: 0px !important;margin-left: 0px !important;padding-top: 0px !important;background-color: #f5f5f5 !important;}&#8221;][vc_column_inner el_class=&#8221;sidebar-element&#8221;][vc_column_text css=&#8221;.vc_custom_1646230595631{background-color: #002b49 !important;}&#8221; el_class=&#8221;sidebar-secondary-title gold&#8221;]<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\">INDUSTRIES<\/h3>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"\/en\/practices\/mechanical-engineering\/\">Mechanical and Engineering<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Hanz Giovanni Chiappetta and Marika Romani wrote an article on export control that will be published on the mechanical industry jo&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[123,122,88,90],"tags":[],"coauthors":[81,93],"class_list":["post-298","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-all","category-export-control-and-international-economic-sanctions","category-hanz-giovanni-chiappetta-en","category-marika-romani-en","professionals-hanz-giovanni-chiappetta","professionals-marika-romani"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.0 - 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